PROBLEMS OF INVESTIGATING CRIMINAL OFFENSES COMMITTED IN THE PROCESS OF CONDUCTING TRANSACTIONS WITH CRYPTOCURRENCY
DOI:
https://doi.org/10.32782/2709-9261-2022-2-4-8Keywords:
cryptocurrency, criminal proceedings, interrogation, search, computer.Abstract
The importance of solving the problems of preventing and countering violations of transactions with cryptocurrency was noted. It is argued that criminal offenses committed in the process of carrying out transactions with cryptocurrency have a lot in common with the investigation of other types of criminal offenses, in particular, with the investigation of computer criminal offenses, however, there are specific features. Criminal proceedings can be initiated based on reports, statements, complaints of citizens – cryptocurrency owners and other persons. One of the main tasks of the investigation is to identify the persons who committed an illegal transaction with cryptocurrency. Establishing the location of an illegal transaction with cryptocurrency begins with clarifying the structure of the payment system. During the interrogation of witnesses, it is necessary to establish data on the signs and time of the indicated illegal operations, what they are expressed in and how they took place. Among the investigative (search) actions at the next stage of the investigation of criminal offenses committed in the process of transactions with cryptocurrency, it is possible to single out the questioning of new witnesses. It is imperative to interrogate persons who have access to virtual assets. It is important to use special knowledge, which can be defined as relevant understanding, skills, obtained as a result of professional education and/or practical activities in the field of computer science, technology, banking, etc., and which are used by legal participants in criminal proceedings within the limits of the powers granted to solve the tasks of investigating illegal operations with cryptocurrency. It was noted the importance of making changes to the provisions on the conduct of secret investigative (search) actions in order to expand the possibility of their use in urgent cases before obtaining the corresponding decision of the investigating judge, the court, as well as to improve the regulatory regulation of the use of technical means and media used during the implementation secret investigative (research) actions.
References
Батиргареєва В.С. Правова платформа для забезпечення в Україні ефективного захисту цифрових трансформацій суспільства. Інформація і право. 2022. № 1(40). С. 21–34.
Гуцалюк М.В. Напрями посилення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Інформація і право. 2021. № 4 (39). С. 141–147.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: прийнята в Римі 4 листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 2006. № 32. Ст. 270.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
Марущак А.І. Європейський досвід з питань боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері. Ukrainian Scientific Journal of Information Security. 2019. Volume 25. Issue 1. P. 13–17.
Про віртуальні активи : Закон України від 17 лютого 2022 року № 2074-ІХ. Офіційний вісник України. 2022. № 31. Ст. 1629.
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам : Закон України від 15 березня 2022 року № 2137-IX. Офіційний вісник України. 2022. № 33. Ст. 1734.
Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23 лютого 2006 року № 3475-ІV (в редакції Закону України від 9 квітня 2014 року № 1194-VІІ). Офіційний вісник України. 2014. № 40. Ст. 1062.
Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303.
Саєнко М.І., Савела Є.А., Тополянський Ю.Ю. Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності та кібершахрайству. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. Випуск 64. С. 386–391.
