ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТОЮ
DOI:
https://doi.org/10.32782/2709-9261-2022-2-4-8Ключові слова:
криптовалюта, кримінальне провадження, допит, обшук, комп’ютер.Анотація
Відзначена важливість вирішення проблем розслідування порушень операцій з криптовалютою. Аргументовано, що кримінальне провадження може бути розпочато за повідомленнями, заявами, скаргами громадян – власників криптовалюти та інших осіб. Встановлення осіб, які вчинили незаконну операцію з криптовалютою, є одним з головних завдань. Відзначено необхідність внесення змін у положення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою розширення можливості їх застосування у невідкладних випадках до отримання відповідної ухвали слідчого судді.
Посилання
Батиргареєва В.С. Правова платформа для забезпечення в Україні ефективного захисту цифрових трансформацій суспільства. Інформація і право. 2022. № 1(40). С. 21–34.
Гуцалюк М.В. Напрями посилення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Інформація і право. 2021. № 4 (39). С. 141–147.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: прийнята в Римі 4 листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 2006. № 32. Ст. 270.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
Марущак А.І. Європейський досвід з питань боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері. Ukrainian Scientific Journal of Information Security. 2019. Volume 25. Issue 1. P. 13–17.
Про віртуальні активи : Закон України від 17 лютого 2022 року № 2074-ІХ. Офіційний вісник України. 2022. № 31. Ст. 1629.
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам : Закон України від 15 березня 2022 року № 2137-IX. Офіційний вісник України. 2022. № 33. Ст. 1734.
Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23 лютого 2006 року № 3475-ІV (в редакції Закону України від 9 квітня 2014 року № 1194-VІІ). Офіційний вісник України. 2014. № 40. Ст. 1062.
Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303.
Саєнко М.І., Савела Є.А., Тополянський Ю.Ю. Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності та кібершахрайству. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. Випуск 64. С. 386–391.
